A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (11), a Operação Balcãs. O objetivo é desarticular uma organização criminosa transnacional especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos e Guarujá, todos expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras, veículos, imóveis e outros ativos patrimoniais dos suspeitos, com limite de até R$ 20 milhões.
As investigações começaram após a apreensão de cerca de 2,7 toneladas de cocaína a bordo de um veleiro. A embarcação foi interceptada em águas internacionais, nas proximidades de Cabo Verde, na costa africana. Ao longo de quase três anos de apuração, a PF mapeou uma sofisticada estrutura logística que utilizava rotas marítimas transatlânticas para enviar a droga da América do Sul para a Europa.
O esquema contava com a atuação coordenada de operadores logísticos, financiadores e intermediários ligados a uma facção internacional de alta relevância no mercado europeu. Veleiros e outras embarcações de grande porte serviam como plataforma para o transporte dos carregamentos oceânicos, mascarando uma rede de apoio responsável pela comunicação e financiamento do grupo.
Além da rota do tráfico, a PF avançou sobre a evolução patrimonial dos envolvidos. Relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações totalmente incompatíveis com a capacidade econômica declarada de parte dos investigados, o que indicava o uso de empresas e bens para ocultar o dinheiro do crime. Todo o material apreendido passará por perícia técnica especializada para aprofundar as investigações.
